Штрафы, новости, соцсети: что нужно знать об ответчике

Сбор данных об ответчике нужен для сложных дел, когда обычных приемов недостаточно. Например, из прошлых дел оппонента можно узнать, что он постоянно затягивает процесс – и заранее составить план, как ему помешать. По другому спору соцсети помогли найти автомобиль ответчика, который был зарегистрирован на другого человека. Иногда нужно проверить автомобильные штрафы, а в других случаях – изучить его судебные споры. О том, какие именно сведения могут пригодится и где их искать, Право.ru рассказали эксперты.

Заполнить документы

Начинать судебный спор без предварительного анализа ответчика – это как играть в футбол с завязанными глазами, говорит Владимир Ефремов, партнер ЮФ Арбитраж.ру . С ним соглашается Антон Красников, партнер ЮК ЗАО «Сотби» . Он считает, что чем больше информации о потенциальном ответчике, тем выше шанс выиграть дело.

В первую очередь истец столкнется с формальными требованиями к форме и содержанию своего заявления – ему потребуется указать «сведения об ответчике». Эти данные нужно собрать в первую очередь. Для ответчика-гражданина – это фамилия, имя, отчество, место жительства, а также дата, место рождения и один из идентификаторов. Это может быть СНИЛС, ИНН, паспортные данные и прочее. Для ответчика – юрлица – наименование и адрес, а также ИНН и ОГРН. 

Информацию собирают с помощью справочных систем. Проверить контрагента можно с помощью «Коммерсантъ Картотеки», «СПАРК-Интерфакса», сервиса Rusprofile.ru, систем Контур.Экстерн или Casebook.

Выстроить правильную тактику

Прежде чем начинать процесс, необходимо оценить вероятность исполнения принятого решения, советует Юрий Воробьев, партнер Пепеляев Групп.

Надо оценить финансовое состояние ответчика. Имеет смысл проанализировать бухгалтерскую отчетность оппонента с помощью сайта ФНС и сравнить размер обязательств с имеющимися активами. А еще проверить взыскания в Банке данных исполнительных производств. Сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ответчика несостоятельным можно найти на Федресурсе. О возможном банкротстве может говорить и большая просуженная задолженность.

Информация об ответчике позволит также правильно выстроить стратегию. 

Сначала нужно проанализировать споры с участием ответчика. Для того чтобы найти дела в судах общей юрисдикции, можно использовать ГАС «Правосудие» или «Caselook», а также интернет-поисковики. Узнать об арбитражных делах легче – с помощью «Картотеки арбитражных дел», там же можно проверить соотношение выигранных и проигранных споров и оценить, в какой роли, по каким спорам и с каким результатом выступает потенциальный ответчик. Мария Крайнова, юрист практики разрешения споров юрфирмы Инфралекс, предостерегает: иногда в базу вносят неполные сведения или данные с ошибкой. Поэтому чтобы не пропустить дела с участием ответчика, искать стоит не только по наименованию, но и по ИНН, ОГРН. 

Если фирма часто судится, то ее поведение оставляет след в судебных актах, который может о многом рассказать, считает Анна Сулима, юрист ПБ «Олевинский, Буюкян и партнеры». В первую очередь можно понять, были ли у ответчика аналогичные споры и чем они завершились.

Крайнова считает, что из постановлений можно узнать, какую позицию занимал потенциальный оппонент, и с учетом этого усилить свою, в том числе начать заранее собирать дополнительные доказательства.

Олег Редутко, юрист АБ «Шварц и Партнеры», продолжил: из актов можно узнать, готов ли контрагент к злоупотреблениям, фальсификации доказательств, стремится ли он затягивать дела, заявляет ли необоснованные ходатайства. 

Прежние судебные процессы могут рассказать о том, какие юристы представляют потенциального ответчика – собственные или привлеченные, а если привлеченные, то какая юридическая фирма, насколько они профессиональны, как представители себя ведут в процессе, говорит Сулима. 

Хантимирова рассказала, что она с коллегами в качестве слушателей посещает заседания по другим делам будущего оппонента: «Это помогает понять, как ответчик ведет себя в процессе, какую стратегию использует». Так, клиент бюро попросил быстро взыскать деньги. В это же время с ответчика взыскивали деньги другие кредиторы по схожим основаниям. Перед процессом юристы специально сходили послушать заседания по искам других кредиторов. В каждом из них ответчик заявлял одни и те же ходатайства, чтобы отложиться и затянуть процесс. «В первом заседании по нашему делу мы рассказали судье, какие ходатайства будет заявлять ответчик, и что это направлено только на затягивание процесса. Это полностью дискредитировало позицию оппонента, и мы получили решение в этом же заседании», – поделилась Хантимирова. 

А еще анализ споров с участием ответчика поможет найти его взаимосвязи с другими лицами, говорит Крайнова. Это может быть необходимо для банкротных дел. 

Если прежние дела уже завершены, то Редутко предлагает связаться с предыдущими оппонентами контрагента. Можно попросить документы ответчика, чтобы ознакомиться с ними. А Кирилл Коршунов, старший юрист АБ КИАП предлагает «объединиться и дружить против общего врага». Это существенно усилит позицию на переговорах и может подтолкнуть оппонента пойти на мировое, считает эксперт.

Итак, прежние дела ответчика помогут:

• понять шансы на успех по аналогичным спорам;
• узнать о возможных злоупотреблениях;
• выяснить, были ли попытки затягивать дела;
• узнать, кто представляет интересы ответчика;
• объединиться с оппонентом по незавершенному делу;
• попросить документы по окончившемуся спору.

Эксперты советуют «нагуглить» информацию о своем потенциальном ответчике. Хантимирова говорит, что из новостей можно узнать о начинающемся корпоративном конфликте или о расторжении договора с крупным заказчиком, что может привести к крупной задолженности. А Яков Присяжнюк, старший юрист БА Бюро адвокатов «Де-юре», считает, что открытые данные из интернета помогут установить и аффилированность участвующих в деле лиц. 

Проверить контрагента через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Портал содержит около 20 поисковых показателей. С помощью системы можно узнать число работников, налоговые правонарушения, доходы и расходы и другие полезные сведения.

Зайти на портал «Госзакупок». Алексей Азаров, юрист АК Бородин и Партнеры, говорит, что так можно понять, в каких бизнес-секторах ответчик работает, с какими госзаказчиками у него есть длительные коммерческие отношения.

Найти сайт возможного ответчика. Хантимирова говорит, что с портала можно почерпнуть информацию о бизнесе оппонента, его проектах и клиентах. 

Проверить социальные сети. На личной страничке руководителя компании можно собрать много полезной информации. По словам Красникова, фотографии на фоне заграничной недвижимости или яхты смогут поведать и о зарубежных активах контролирующего лица, которое привлекают к «субсидиарке». А в одном из дел бюро Бюро адвокатов «Де-юре» с помощью соцсетей удалось найти автомобиль ответчика, который был формально зарегистрирован на другое лицо. В итоге машину продали в счет погашения долгов. По делу № А70-14377/2019 снимки на фоне проданной иномарки помогли оспорить сделку банкрота. Подробнее об этом мы писали в материале «Доказать по-новому: семь дел, где помогли соцсети и мессенджеры».  Еще о поиске зарубежных активов – в статье «Юридический детектив: три истории о поиске зарубежных активов».

Проверить автомобильные штрафы. Такая информация, по мнению Коршунова, тоже может быть полезна в некоторых спорах. Например, это поможет доказать, что должник изменил место жительства фиктивно, чтобы изменить подсудность. Фактически он остался жить на старом месте, иначе откуда у него взялись штрафы в старом городе, да еще и около прежнего дома.

Но и на этом список возможных данных об ответчике не заканчивается. Азаров говорит, что «общего рецепта» нет – круг нужной информации зависит от характера спора и взаимоотношений сторон. А по словам Коршунова, сбор данных об ответчике нужен для сложных дел, в которых простых ссылок на нормы будет недостаточно.

Анастасия Синченков, Право.ru